С августа за покупку квартиры стоимостью свыше $50 тыс. нужно будет отчитываться

[=Nazar=]

(13-08-2010 14:58)Lady :  Таких операций или сообщений поступает сейчас несколько миллионов, а теперь, наверняка, увеличится в два - три раза, так как увеличился перечень организаций, которые будут сообщать о своих клиентах".

ага,і в 2008 році, при такій кількості повідомлень заведено порядка 100 кримінальних справ,із них до суду надійшло менше 20

(13-08-2010 14:58)Lady :  Например, организация может приостанавливать и арестовывать движение средств на счете без решения суда. На том лишь основании, что сделка покажется специалисту Госфинмониторинга подозрительной.

ця норма діє і зараз і буде діяти в новій редакції закону, АЛЕ Держфінмоніторинг має право зупиняти рух коштів по рахунку на строк до 10 робочих днів тільки у випадку, якщо клієнт чи контрагент занесені до списку терористів

[balu_kiev]

ну что.... опять хорошую идею извратили и заново изобрели велик....
ну почему не взять уже отработаную схему из мировой практики?

При наличие системы ИД-кодов проблемы создать фин.контроль доходов/расходов просто нет. Главное, чтобы это касалось каждого, а так, думаю наверняка, уже созждан реестр неприкосновенных

[=Nazar=]

на рахунок купівлі квартири,чи машини, то ІМХО ніхто не забороняє розбити платіж на декілька траншів і не попасти під обов"язковий фін. мон...оскільки моніториться безпосередньо сама фін. операція,а не договір купівлі-продажу...

[bat]

(13-08-2010 16:02)=Nazar= :  на рахунок купівлі квартири,чи машини, то ІМХО ніхто не забороняє розбити платіж на декілька траншів і не попасти під обов"язковий фін. мон...оскільки моніториться безпосередньо сама фін. операція,а не договір купівлі-продажу...

Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу

...
3) виявлення фактів неодноразового проведення фінансових
операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх
здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового
моніторингу або ідентифікації, передбачених цим Законом (зокрема
дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом
одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між
собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму,
визначену частиною першою статті 15 цього Закону).


Т.е. разбивка на несколько платежей все равно ведет к мониторингу?

[=Nazar=]

(08-11-2011 21:50)bat :  Т.е. разбивка на несколько платежей все равно ведет к мониторингу?

это уже на усмотрение банка..точнее на усмотрение ответственного сотрудника по финансовому мониторингу...и тем более,если проводить платежи в разные дни,то всё будет гуд