Миндоходов заблокировало 60 млн грн системы WebMoney

[МЫМ]

Специалисты Министерства доходов и сборов Украины заявили об уничтожении незаконной схемы на рынке электронных платежей.

Как РепортерUA сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители и налоговики выявили серьезные нарушения в работе ООО, которое является гарантом деятельности международной платежной системы WebMoney Transfer на территории нашей страны. Также было установлено, что нормы деятельности этой платежной системы не согласовывались с НБУ.

Из офиса компании в Киеве было изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы. К тому же сотрудники Министерства заблокировали более 60 млн грн на на банковских счетах компаний, которые участвовали в незаконных схемах.

Сейчас ведется следствие, после завершения которого все материалы будут переданы в суд.

источник

[cyxob_05]

Это ... какой-то.

[Pavlentiy]

Дело в том, что есть как минимум одна платежная система в Украине, которая, в отличии от WebMoney, имеет ПРавильную донецкую регистрацию, и которая будет намного лучше развиваться без всяких там конкурентов

[Gerzik]

(14-06-2013 08:17)Pavlentiy :  Дело в том, что есть как минимум одна платежная система в Украине, которая, в отличии от WebMoney, имеет ПРавильную донецкую регистрацию, и которая будет намного лучше развиваться без всяких там конкурентов

"Золотые слова, Юрий Венедиктович". (с)"наша раша"

[Lady]

После WebMoney Нацбанк взялся за Forex

Власти проверяют рынок Forex и псевдофорексные организации, через которые проходят деньги мимо казны.

После обысков в офисе платежной системы WebMoney Нацбанк создал рабочую группу для проверки рынка Forex.

По словам первого зама главы НБУ Бориса Приходько, на этом рынке "десятки миллионов долларов, которые выводятся не совсем официальными схемами при помощи брокеров и работают на экономику других государств", пишут Вести.

"Где-то до конца года вы увидите активные действия Нацбанка в этом направлении", - пообещал Приходько.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что интерес правоохранительных органов к WebMoney и Forex связаны.

"Чтобы работать в Forex, человеку надо было перечислять деньги в офшор, а это незаконная операция, которую НБУ не может контролировать. Часто участники этой системы переводили деньги через WebMoney. Их серверы во время обысков Миндоходов забрало. Я думаю, это было сделано для того, чтобы посмотреть, какие деньги и кому перечисляли. После того, как всю информацию проверили, сразу же взялись за Forex", — говорит Охрименко.

По закону, с 1 марта 2013 года все форексные операции могут проводиться только с помощью банков. "Но по факту это не так — банки же берут комиссию за работу с Forex. Поэтому людям проще проводить операции в обход. Существует много систем, которые проводят деньги рынка Forex мимо НБУ. За них и хотят взяться", — добавил Охрименко.

По словам члена совета НБУ Василия Горбаля, проверять будут не только сам Forex, но и "псевдофорексные" организации. "В интернете есть много объявлений якобы от Forex с обещанием чуть ли не 100% годовых. Естественно, это невозможно и незаконно. НБУ будет вести проверки до полного вывода таких организаций из тени", — говорит Горбаль.

В самом Forex пока никаких обысков у них не было "Да, мы знаем, что будут проверки, но никаких поводов для беспокойства у нас в связи с этим нет", — сказал нам глава ИАЦ Forex club в Украине Николай Ивченко.

Напомним, оператора платежной системы WebMoney Украина подозревают в нелегальных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами (ст.200 ч.1 УК Украины), а также отмывании денег (ст. 209 ч.3 УК Украины).

[Lady]

В Украине вводят лимит на снятие денег с интернет-кошельков WebMoney