Мониторинг денег в банке

[vetalkiev]

Хочу положить в банк N-ую сумму денег. Вот только не знаю сколько можно положить в банк денег, чтобы не было проблем? С какой суммы начинается мониторинг?

[DerWisch]

имхо - класть любую (банковская тайна). при снятии от 50 К грн мониторят

[VasiliSK]

сдесь
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.08.2003 N 25

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2003 р.
за N 715/8036


Про затвердження Положення про
здійснення фінансового моніторингу
фінансовими установами

и сдесь
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом

[BuX]

vetalkiev :Хочу положить в банк N-ую сумму денег. Вот только не знаю сколько можно положить в банк денег, чтобы не было проблем? С какой суммы начинается мониторинг?

все мы под колпаком, мартица

[vetalkiev]

Цитата:имхо - класть любую (банковская тайна). при снятии от 50 К грн мониторят

А разве не будут мониторить, если я положу в банк более 50 000 грн?

[vetalkiev]

Цитата:сдесь
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

А можно поподробнее?
Кто-то может поподробнее рассказать?

[DerWisch]

vetalkiev :

Цитата:имхо - класть любую (банковская тайна). при снятии от 50 К грн мониторят

А разве не будут мониторить, если я положу в банк более 50 000 грн?

положи с разницей в 1 день 25 раз по 40 кусков. не будут мониторить точно - ниффатит мозгофф у ихних компофф

[Lady]

vetalkiev :Хочу положить в банк N-ую сумму денег. Вот только не знаю сколько можно положить в банк денег, чтобы не было проблем? С какой суммы начинается мониторинг?

Я бы посоветовала класть деньги частями в разные банки, и мониторинга будет меньше и проблем.

[lyopa]

DerWisch :положи с разницей в 1 день 25 раз по 40 кусков. не будут мониторить точно - ниффатит мозгофф у ихних компофф

Хватит
Если так сделать то сразу попадешь под "сумнівну операцію"

[=Nazar=]

vetalkiev :А можно поподробнее?
Кто-то может поподробнее рассказать?

Обращайся,расскажу подробно...занимаюсь этой фигней...
А вообще,если в паре слов,то тебя только проидентифицируют (паспортные данные), а вот настучать на тебя не могут...самые распространнённые операции физ. лиц,которые могут попасть под обязательный мониторинг :

1010 купівля чеків за готівку
1011 купівля дорожніх чеків за готівку
1012 купівля інших подібних платіжних засобів за готівку
1020 продаж чеків за готівку
1021 продаж дорожніх чеків за готівку
1022 продаж інших подібних платіжних засобів за готівку

1031 зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого операційного дня іншій особі
1032 зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом наступного операційного дня іншій особі
1040 придбання особою цінних паперів за готівку



4050 відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи
4060 переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон

5010 проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях
5040 виплата особі виграшу в лотерею
5050 виплата особі виграшу в казино
5060 виплата особі виграшу в іншому гральному закладі

Так что можешь смело ложить и не боятся,что на тебя куда-то настучат...хотя ещё встречаются такие банки,в которых на любую операцию,свыше 80 тыс. грн стучат...