На счету судьи Высшего хозсуда в Лихтенштейне арестовали 13 млн швейцарских франков
Госфинмониторинг совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установил 5 компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне со счетами в банках Лихтенштейна и Латвии, на которых аккумулировались значительные суммы средств сомнительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.
“Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украина”, — сказано в сообщении, пишет Инсайдер.
Согласно сообщению 28 июля благодаря совместным мерам Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением города Вадуц было арестовано 13,1 млн швейцарских франков на счету, которым распоряжалась жена судьи.
Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.
“Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах. Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые причисляли средства на счета указанных нерезидентов”, — отмечается в сообщении.
Материалы финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
Отметим, что в 2010-2014 годах председателем Высшего хозяйственного суда Украины был бывший многолетний председатель Донецкого апелляционного хозсуда Виктор Татьков. Его заместителями с мая 2013 года апрель 2014 года были Артур Емельянов и Виктор Москаленко.
У компании Ахметова обнаружили 7,7 миллиарда «мнимых расходов»
Нацкомиссия, которая осуществляет регуляцию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выявила 7,7 млрд гривень «мнимых расходов» в ДТЭК «Східенерго».
Такую сумму компания оплатила с 2012 года за аренду имущества связанному лицу — ООО «Техремпоставка».
«Только за последние четыре года оплата «ДТЭК Східенерго» в интересах связанного лица — ООО «Техремпоставка» за аренду составила 356 млн долл., что по текущему курсу составляет 7,7 млрд грн «мнимых расходов», — отмечается в сообщении.
По мнению НКРЭКУ, вызывает обеспокоенность увеличение таких расходов до 589 млн грн в первом полугодии 2015 года, что на 198 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
НКРЭКУ обратила внимание всех участников рынка на недопустимость включения необоснованных расходов в расходы тепловой генерации. По мнению регулятора,
это «приводит к «мнимым» убыткам тепловой генерации, невыполнению плана накопления угля, «мнимой» недостаче средств для выполнения ремонтов с целью последующего давления на государственные учреждения для включения таких расходов в расчет тарифов», — отмечают в НКРЭКУ.
В Нацкомисии намерены продолжать детальный анализ и информировать общественность о «мнимых расходах» тепловой генерации в 2010-2014 годах.
Напомним, компания ДТЭК входит в группу СКМ Рината Ахметова.
Источник: Укринформ
![[-]](https://www.skoda-club.org.ua/forum/images/collapse.gif "[-]")
![[Зображення: f8145efad18102ebae92c1c4de99653a.png]](http://i69.fastpic.ru/big/2015/0728/3a/f8145efad18102ebae92c1c4de99653a.png)
о5о-ЧЧЧ-757З
