Банки знайшли привід не повертати клієнтам депозити

[tma]

(20-10-2011 16:38)Владислав :  

(20-10-2011 16:27)vinitu :  та никто вас не заставляет писать в анкете что вы миллионер или сколько вы зарабатываете в конверте... ставте 500 грн в доход, недвижимости, депозитов, ценных бумаг нет и т.д.

А наверное никто и не пишет , возмущает сам факт таких вопросов.

Пишет, не пишет, но колесики завертелись

Цитата:Додаток 4
до Положення про здійснення
банками фінансового
моніторингу


АНКЕТА
клієнта - фізичної особи


1. Частина перша (у формі таблиці):
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
2) дата народження;
3) місце народження;
4) громадянство;
5) місце проживання або перебування;
6) відомості про документ, що посвідчує особу;
7) місце тимчасового перебування на території України (для
нерезидентів);
ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за його наявності)
або серія та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів
державної податкової служби про відмову в одержанні
ідентифікаційного (реєстраційного) номера;
9) місце роботи, посада;
10) номери контактного телефону та факсу;
11) адреса електронної пошти;
12) дата відкриття першого рахунку;
13) оцінка репутації клієнта;
14) рівень ризику проведення фінансових операцій з
легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
15) дата первинного заповнення анкети;
16) дата внесених до анкети останніх змін.
Посада, прізвище, ініціали та номер службового телефону
працівника, відповідального за ідентифікацію і вивчення клієнта.

2. Частина друга (у формі таблиці):
1) ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я
клієнта;
2) ідентифікаційні дані фізичної особи (фізичних осіб),
уповноваженої (уповноважених) діяти від імені клієнта;
3) дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця;
4) вид підприємницької діяльності;
5) види послуг, якими користується клієнт;
6) рахунки клієнта, що відкриті в банку;
7) рахунки клієнта, що відкриті в інших банках (найменування
банку, код банку, номер рахунку);
інформація про належність особи до публічних діячів або до
пов'язаних з ними осіб;
9) контролер фізичної особи (за наявності) у передбачених цим
Положенням випадках.

3. Частина третя (текстова):
1) характеристика фінансового стану клієнта (уключаючи
нерухоме та цінне рухоме майно);
2) історія обслуговування [інформація про послуги, якими
користувався (користується) клієнт, позитивні та/або негативні
факти співпраці з ним тощо].

4. Частина четверта (у формі таблиці):
1) характеристика джерел надходження коштів та інших
цінностей на рахунки клієнта (що очікує клієнт, який раніше не
обслуговувався);
2) оцінка відповідності фінансових операцій клієнта наявній
інформації про його фінансовий стан (у разі виявлення фінансових
операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта,
зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел
походження додаткових коштів).

500 грн говорите

"Тук-тук... - Кто там? - Это я, Почтальон Печкин!"

[ABU]

Пришла смс с ОТР, типа придите для уточнения данных про себя, закрою я там свой депозит

[Ulisss]

(20-10-2011 19:17)ABU :  , закрою я там свой депозит

Вы им после 2008 еще верите?

[ABU]

(20-10-2011 19:21)Ulisss :  

(20-10-2011 19:17)ABU :  , закрою я там свой депозит

Вы им после 2008 еще верите?

А что пусть дома в банке лежат
Теперь придется обратно в стеклянные банки складывать

[Ulisss]

Посмотрим с какой радостью ты эти баночки зимой открывать будешь (с) х.ф. Москва слезам не верит

[ABU]

(20-10-2011 19:37)Ulisss :  Посмотрим с какой радостью ты эти баночки зимой открывать будешь (с) х.ф. Москва слезам не верит

[Predator_76]

(20-10-2011 19:34)ABU :  ...
А что пусть дома в банке лежат
Теперь придется обратно в стеклянные банки складывать

На новый год идем к тебе в гости, помогу вскрывать "консервацию"

[Dimoner]

Власть сама создает такие условия, что теперь деньги на деп нести не будут, менять деньги не будут в обменках - и кто от этого постадает - фин сектор , кто в этом виновит - глава фин сектора))))) Это просто шедевр - давить людей всеми способами)))

[Владислав]

Анкетка призывника.

[Professor]

Та пошли они на йуг...
Я офицЫально - голодранец!!!